Продовження офшорного скандалу: нардеп «Народного фронту» вивів в Панаму 40 млн доларів

Народного депутата України від "Народного фронту" і бізнес-партнера глави МВС Арсена Авакова, Ігоря Котвицького, підозрюють у шахрайстві.

Про це повідомляє ДС, посилаючись на «Наші гроші».

Зокрема, нардеп підозрюється в шахрайстві при виведенні в офшор $ 40 млн. Постановою Дніпровського райсуду Києва від 19 липня податковій доручено перевірити дотримання Котвицьким валютного законодавства, декларування доходів та сплату податків. Перевірка триватиме ще 11 днів, до 19 серпня. Вона призначена за клопотанням слідчого управління прокуратури міста Києва.

Слідством встановлено, що в 2009 році фірма Tiway FSU B.V. з Нідерландів підписала договір про видачу кредиту компанії "Крим Петролеум Компані". В результаті остання заборгувала суму 41,3 млн доларів. Відповідальність за раптово виниклий борг «повісив» на себе Котвицький. Право вимагати повернення величезної заборгованості отримала фірма Kingston Group S.A з Панами, зажадавши винагороду в 1 мільйон доларів.

У липні-серпні минулого року Котвицький перерахував гроші компанії Kingston Group S.A. на її швейцарський рахунок.

У заповненій депутатом у березні 2015 року декларації 40 мільйонів доларів не згадувалися. Але вони «засвітилися» в уточнюючій декларації, яку чиновник подав після всіх проведених операцій. ДФС перевірить податкові декларації чиновника, починаючи з 2011 року, і декларації про доходи з 2007 року.

У лютому цього року НАБУ почало розслідування законності переведення Ігорем Котвицького 40 млн доларів панамської компанії. У липні поточного року ГПУ почала розслідування законності дій міністра внутрішніх справ Арсена Авакова у справі його партнера по бізнесу. Про суперечливість ситуації свідчить той факт, що досудове розслідування проводило МВС.

Нагадаємо, політична партія «Успішна країна» спільно з українськими підприємцями і активними громадянами розробляє новий Податковий кодекс України, який, зокрема, забезпечить справедливе оподаткування олігархів і великого бізнесу, унеможливить висновок надприбутків в офшорні юрисдикція. Концепція, розроблена податковими експертами, винесена на відкрите обговорення, приєднатися до нього можна, відвідавши Форум «Справедливі податки - Успішна країна» в найближчому регіоні, або онлайн - на сайті проекту.

Підписуйся на "Успішна країна" в Telegram.​ Разом зможемо більше!

Схожі новини
В Кабміні прокоментували можливість скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів

​Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко заявив, що влада готова відмовитися від податку на пенсію для працюючих пенсіонерів тільки за умови, що це ...

Детальніше
​Підприємці Кіровограда: «Влада повернула нас в жебрацькі 90-ті!»

Підприємці Кіровоградської області поскаржилися на погіршення умов ведення бізнесу, адміністративний хаос і високі податки. Про це заявили 7 з 10 укра ...

Детальніше
Олександр Клименко прокоментував антиофшорні ініціативи Порошенка

Запропоновані президентом Порошенко заходи з «деофшоризації» української економіки не матимуть жодного ефекту, оскільки необхідні більш глибокі зміни. ...

Детальніше